ปปง.ตรวจสอบข้อมูลการเงินผู้ต้องหาคดีระเบิดแยกราชประสงค์ พบมีการเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ไทยรวม 10 บัญชี แต่มีการทำธุรกรรมในวงเงินไม่มาก รวมล้านบาทเศษ
วันนี้ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดแถลงข่าวชี้แจงผลการตรวจสอบธุรกรรมการเงินของผู้ต้องหาในคดีระเบิดแยกราชประสงค์ และสะพานตากสิน พบว่าผู้ต้องหา 3 รายที่มีการออกหมายจับ เปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทยทั้งสิ้น 10 บัญชี และเตรียมประกาศเป็นบุคคลต้องห้ามทำธุรกรรมการเงินในประเทศ
ผู้ต้องหาทั้งสามรายที่ ปปง. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมการเงิน ได้แก่ น.ส. วรรณา สวนสัน นายเอ็มระห์ ดาวูโตกลู สามีของ น.ส. วรรณา และนายไมไรลี ยูซูฟู
บัญชีธนาคารที่เปิดไว้ทั้งหมด 10 บัญชี เป็นของ น.ส.วรรณา 8 บัญชี ประกอบด้วยธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) 3 บัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4 บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 1 บัญชี และธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 1 บัญชี
เป็นบัญชีของนายไมไรลี ยูซุฟู จำนวน 1 บัญชี คือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายเอ็มระห์ ดาวูโตกลู มีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บัญชี
เป็นบัญชีของนายไมไรลี ยูซุฟู จำนวน 1 บัญชี คือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายเอ็มระห์ ดาวูโตกลู มีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บัญชี
เลขาธิการ ปปง. ระบุว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายเอ็มระห์ มีการรับโอนเงินในวันที่ 17 ก.พ. 2558 โดยรับโอนเงินผ่านบุคคลที่อยู่ต่างประเทศจำนวน 151,106.10 บาท,วันที่ 17 มีนาคม 2558 รับโอนเงินจากบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ จำนวน 157,646.08 บาท, วันที่ 7 เมษายน 2558 มีการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี หัวหมาก จำนวน 410,000 บาท ทั้งนี้ มีการทยอยถอนเงินเป็นระยะ จนถึงวันที่ 2 ก.ค. 2558 มีเงินเหลือในบัญชี 395.45 บาท และวันที่ 27 สิงหาคม 2558 มีการนำเงินเข้าบัญชีอีก 14,495 บาท
“จากหลักฐานทางการเงินเราพบการซื้ออุปกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้จ่ายในชีวิต ประจำวัน แต่จำนวนเงินนั้นไม่มาก อยู่ในระดับหลักแสนบาทเท่านั้น รวมทุกบัญชีแล้วจำนวนเพียงล้านกว่าบาทเท่านั้น ในส่วนของวัตถุระเบิดก็ไม่ได้ใช้เงินลงทุนสูงมาก” พ.ต.อ.สีหนาทกล่าว และว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดรายอื่นๆ นั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และรอขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่ง ปปง.จะดำเนินการตามขั้นตอนด้วยการเสนอเรื่องต่ออัยการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้ประกาศเป็นบุคคลต้องห้ามทำธุรกรรมการเงินในประเทศต่อไป #Bangkokbomb